في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة عن الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة وترويج المخدرات.  

أساليب غسل الأموال

كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات لإضفاء طابع شرعي على الأموال.  

قيمة الممتلكات المغسولة

تم تقدير الممتلكات التي قام المتهم بغسلها بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا.  

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار ملاحقة وضبط عناصر الجريمة المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.